قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال تستهدف قطاع المقامرة

تعتزم الحكومة إدخال قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال كجزء من حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى تضييق الخناق على منافذ تستخدمها العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية لتبييض الأموال. سيعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية Simon Harris عن هذه القواعد ضمن أول استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال في Ireland، مؤكداً أن التغيير سيرسل رسالة واضحة مفادها أن Ireland "لن تكون مكاناً آمناً لغسل عائدات الجريمة".

تأتي الاستراتيجية الجديدة عقب صدور تقرير 2026 National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing وبالتزامن مع قوانين مكافحة غسل الأموال التي تم الاتفاق عليها مؤخراً على مستوى EU. وتعتمد الاستراتيجية على خطط أُعلن عنها في وقت سابق هذا العام، وتهدف إلى تعزيز دفاعات Ireland ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة.

تشمل الإجراءات المقترحة تشديد القواعد المتعلقة بالأصول والعملات المشفرة Transfers لتقليل قدرة المجرمين على نقل أموال غير مشروعة، وزيادة الشفافية بشأن ملكية الشركات التي قد تُستخدم هياكلها المعقّدة لإخفاء أصل الأموال. كما ستشمل الإجراءات تعزيز الرقابة على القطاعات المعرضة للخطر وعلى رأسها قطاع المقامرة Gambling industry، بالإضافة إلى تحسين آليات تبادل المعلومات الاستخبارية بين الوزارات والهيئات المعنية.

وأفاد Simon Harris أن الاستراتيجية "تدعم أقوى عملية تعزيز لإطار مكافحة غسل الأموال في Ireland منذ سنوات"، وأنها ستمنح أجهزة إنفاذ القانون أدوات أقوى، وتحسّن تبادل المعلومات عبر الدولة، وتعزز رقابة المخاطر الناشئة، مع ضمان استمرار Ireland في تلبية أعلى المعايير الدولية. وأضاف أن الهدف هو متابعة المجرمين المنظمين، وحماية النظام المالي، وصون سمعة Ireland كواحدة من أكثر الدول أماناً وموثوقية للعيش والعمل والأعمال في أوروبا.

من المتوقع أن تشمل الخطوات التنفيذية تعاوناً أوثق بين Garda وRevenue وCriminal Assets Bureau وCentral Bank والمؤسسات المالية، مع متابعة تطبيق القواعد الجديدة على مستوى الشركات والقطاعات ذات المخاطر العالية. وتؤكد الحكومة أن الاستراتيجية ستستمر في التطور مع تطور الطرق والأساليب التي يستخدمها المجرمون للاختباء والاستفادة من الفراغات التنظيمية.