Tánaiste يطلق أول استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال في Ireland

أطلق Tánaiste ووزير المالية Simon Harris يوم الخميس أول استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال في Ireland. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتطبيق نهج حكومي شامل لمنع استغلال النظام المالي في Ireland من قبل مجرمين ومحتاليين وممولي الإرهاب. وقد قدّم الإطلاق خطة واسعة تضع أولوية للتعاون بين الوزارات والوكالات المعنية لمواجهة التحديات المتزايدة في الجريمة المالية.

تبنى المستند عدة أولويات استراتيجية من بينها تعزيز التنسيق الوطني، وتحسين القدرة على تحديد وفهم مخاطر الجريمة المالية، وتقديم إطار تنظيمي أقوى، وبناء قدرات عبر الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز التعاون الدولي. تأتي هذه الأولويات في سياق محاولات لتحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع المعايير الدولية المتطورة، ولتغذية عمل الجهات الرقابية وإنفاذ القانون بمعلومات استخباراتية أفضل.

تشمل الإصلاحات المقترحة سلسلة إجراءات مهمة لشد قواعد مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية وعمليات نقل العملات الرقمية، بحيث يصعُب على المجرمين نقل أموال غير مشروعة بشكل مجهول. كما تسعى الخطة إلى زيادة الشفافية في ملكية الشركات لمنع التستر خلف هياكل شركاتية معقدة، وهو أمر يعتبره صانعو السياسة أساسياً لردع استخدام الشركات كغطاء لغسل الأموال.

كما تتضمن الإجراءات تحديث قدرات الاستخبارات المالية وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الوزارات الحكومية ووكالات تنفيذ القانون مثل Garda Síochána وRevenue وCriminal Assets Bureau وغيرها من الجهات المعنية. وتهدف هذه الخطوات إلى تيسير تعاون أسرع وأكثر فعالية بين الأجهزة المعنية لضمان تتبع وتحجيم الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

عند إطلاق الاستراتيجية قال Tánaiste: «الجريمة المالية تسبب أضراراً حقيقية للأشخاص والعائلات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء Ireland. وراء كل عملية احتيال وغسل أموال هناك ضحايا حقيقيون». وأضاف أن «المنظمات الإجرامية أصبحت أكثر تطوراً وتستغل تقنيات جديدة والأصول الرقمية وشبكات مالية دولية معقدة لإخفاء أرباحها. يجب على الحكومة أن تظل متقدمة على هذه التهديدات». وأكد أن الاستراتيجية تمثل تعزيزاً ملحوظاً لإطار مكافحة غسل الأموال في Ireland وستمنح وكالات إنفاذ القانون أدوات أقوى وتحسّن تبادل المعلومات وتعزز الرقابة على المخاطر الناشئة.

يُنظر إلى هذه المبادرة كجزء من جهود Ireland للحفاظ على سمعتها كمكان آمن وموثوق لممارسة الأعمال في أوروبا، وكمحور للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الجريمة المالية. وكجزء من التغطية الإعلامية، استخدمت BreakingNews.ie مشروعاً تجريبياً لتوليد اقتراحات لعناوين المقالات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد اختار محررو BreakingNews.ie العنوان النهائي وعدّلوه.