Hidden car compartment contained €5m ‘tick-list’ of cash movements, court hears

أُبلغت المحكمة أن سيارة أُوقفت في Blackrock, Co Dublin احتوت على مقصورة مخفية تضم ما وُصف بـ«قائمة تأشير» توثق حركات نقدية تصل قيمتها إلى نحو €5m، كما عُثر داخلها على مبلغ €117,000 يشتبه أنه عائدات جريمة.

وقال ممثلو الادعاء إن السيارة قد أُوقفت خلال عملية تفتيش نفذتها الشرطة، وأن الفحص المكثف أفضى إلى العثور على المقصورة المخفية التي احتوت على أوراق ومبالغ نقدية. وقدم هؤلاء للهيئة القضائية تفاصيل تفيد أن القائمة تضمنت إشارات وملاحظات تتعلق بتحويلات ومدفوعات نقدية، ما دفع المحققين إلى النظر في احتمال وجود شبكة أوسع لتسهيل تداول عوائد جرائم.

وذكر ممثلو Garda أن المبلغ النقدي الذي عُثر عليه — €117,000 — حُجز كعائدات مشتبه بها، وأن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد مصدر الأموال والجهات المرتبطة بها. وأضافت السلطات أن العثور على «قائمة التأشير» غالباً ما يُعد دليلاً على منهجية في تتبع وتوزيع مبالغ نقدية، وهو ما يثير شبهات بقضايا غسيل أموال أو أنشطة إجرامية منظمة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود متواصلة تبذلها سلطات إنفاذ القانون لتعقب الأموال المتأتية من الجريمة ومكافحة الشبكات التي تعتمد على التعاملات النقدية. ولم تُعلن بعد تفاصيل عن توقيف أي مشتبه بهم أو توجيه تهم رسمية، بينما من المتوقع أن تُمثل القضية أمام المحكمة لمواصلة الإجراءات والتحقيقات بشأن أصل الأموال والوثائق المضبوطة.